期货“骗子”玩起新套路 警惕虚假“举报信”

2017年12月30日 14:08来源:网络整理手机版

“鸡蛋期货遭多头恶意炒作、要求监管部门严查投机及操纵”,去年6月,一封《转交给大商所领导的一封信——中国蛋品流通“协会”联名上书》在网上热传,其中“甚至有的套保养殖场,被逼迫到借高利贷,即将家破人亡的境界”的细节甚是抓人眼球。

联名信经网络转载并通过微信传播,相关信息迅速扩散,对鸡蛋期货合约价量造成明显影响,当日该合约成交量28.98万手,创下近5个月新高,收盘结束合约价格下跌152点,跌幅3.87%,盘中最大下跌160点,最大跌幅达4.1%。

然而,经大连证监局调查,所谓“联名举报信”竟是子虚乌有,蛋品流通“协会”也是未注册、无办公地点、无章程的“三无”协会。

据调查,中国蛋品流通“协会”是一个由几个核心成员逐渐扩充到几百人的民间组织,其“会员”遍布全国各个鸡蛋产销区。该“协会”除了每日的现货报价外,几乎没有其他工作活动,公开信中为养殖户、贸易商鸣冤纯属无源之水、无稽之谈。

经调查人员与相关知情人逐一谈话,“协会”相关人员均表示,“大家是想将期现背离的现状、交割制度需改善的事向交易所反映”,但受访人表示均未参与联名信的编辑,对于联名信为何公开发布也毫不知情,同时,“协会”“会员”的观点与联名信内容大相径庭。

“不少举报行为背后掩盖着复杂的利益谋求,经互联网广泛传播造成恶劣影响,误导不明真相的投资者做出交易决策,直接引起标的证券、期货的价格波动,甚至引发投资者对个别交易品种和制度的误解,严重扰乱了市场秩序,严重损害了投资者利益。”业内人士表示,投资者应对此类非正式渠道发布的所谓“举报”、“状告”信息保持警惕,从权威机构、正当渠道获取信息,以免偏听偏信,遭受违法行为侵害。

本案中蛋品流通“协会”秘书长曾某雄就是利用了这一背景,在举报信中以期现价格背离为由,提出有资金恶意炒作、影响产业客户套保的观点,做出建议交易所核查做多资金、账户的表述,勾画出交易所要排查做多关联账户的假象,并署上中国蛋品流通“协会”的名字,误导投资者做出决策。

而实际上,曾某雄作为鸡蛋贸易商,同时也参与多个期货品种的交易,他罔顾期货价格并不绝对与现货价格线性相关的常识,无视鸡蛋这个品种季节性强的特点,企图以公开联名信来减少“协会”“会员”的期货交易损失,纯属表里不一的“伪举报”行为。

无独有偶,2015年11月25日,上海有色金属交易中心网站发布《国内主要镍生产商计划本周五举行专题会议》的报道,报道称“金川集团股份有限公司向国务院和证监会分别打了报告,状告恶意做空镍的势力,说在镍上亏损上百亿。”

然而,经核实,金川集团未向国务院、证监会状告恶意做空镍的势力,会计报表显示,金川集团2015年前11月亏损24.86亿元,其中在镍期货合约上亏损2.88亿元,与“在镍上亏损上百亿元”的说法大相径庭。

今年2月,证监会下发行政处罚决定书,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《期货交易管理条例》第六十八条第三款的规定,决定对有色中心给予警告,并处以40万元罚款;并对直接负责的主管人员陆敏宏给予警告,并处以8万元罚款。

“随着违法手段的不断翻新,相继出现捏造并公开举报、状告所谓恶意炒作期货合约势力的违法案件。违法行为人利用市场参与者对监管机构的执法预期博取信任、混淆视听,既扰乱了市场信息传播秩序、进而影响市场交易秩序,又扰乱了监管秩序。为追求盈利、减少亏损处心积虑的违法者,甚至在公开信中扮演了受害者的角色,打上了维护市场秩序和完善交易制度的“正义”旗号,行扰乱市场秩序、牟求不法利益之实。”证监会相关部门负责人表示,将对打击资本市场各类违法违规行为持续保持高压态势。

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